컴플라이언스

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

북한·아시아

[심층분석] 호주, 자금세탁방지 관련 제재 준수를 부수 업무서 핵심 의무로 바꿔

2025년 06월 25일

| 호주, 자금세탁방지 규정 초안 공개...부수 조항이었던 제재, 핵심 의무로 | 제재 정책 미비도 위법 행위 간주… 보고기관에 문서화·이행·교육 의무 부과 | 고객실사에 제재 대상 확인...

AI·코인·핀테크

일본은행, ‘금융기관 AI 도입에 따른 법적 리스크’ 보고서 발표

2025년 06월 25일

| "AI 판단에도 금융기관이 책임질 수 있다" | 계약·관리 체계 정비 촉구 <개요> 일본은행 금융연구소는 지난 19일, 금융기관의 인공지능(AI) 활용과 관련된 법적 리스크와 그 관리 방안을 다룬...

북한·아시아

일본, 2027년부터 온라인 계좌 개설 시 ‘IC칩 신원 확인’ 의무화

2025년 06월 25일

| 사진·복사본 제출 폐지... IC칩 직접 스캔 의무화 | 급증하는 신분증 위조에 대응 <개요> 일본 경찰청이 은행 계좌 온라인 개설 시 마이넘버 카드 등 신분증에 내장된 IC칩을...

유럽

네덜란드 FIU “암호화폐 통한 테러자금조달, 최종 수령자 이력에 주목해야”

2025년 06월 25일

| FIU "거래 자체보다 자금 목적과 최종 수령자 SNS 등 집중 분석해야" <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난 20일(현지시각), 실제 발생한 암호화폐 테러자금조달 의심 사례들을 공개해 테러자금조달...

더벨

‘기후변화’ 대응하는 한화증권, 투자기회 찾는다

2025년 06월 24일

|작년 ESG펀드 통해 스타트업 투자 확대…손종민 CFO가 전략 주도 한화투자증권은 올해 지속가능경영 보고서에서도 '기후변화 대응'을 핵심 키워드로 꼽았다. ESG 경영 트렌드에 발맞춰 지난해에 이어 올해도...

더벨

FATF 고위험국인데 감사 1명…자금세탁방지 인력격차 뚜렷

2025년 06월 24일

|③미얀마·라오스 진출법인 중에도 감사인력 최소 수준…금감원 "독립감사 실효성 확보돼야" 자금세탁방지(AML) 체계에서 시스템 구축 못지않게 중요한 것은 실제 이를 현장에서 운용하는 인력과 내부통제 구조다. 카드사와 캐피탈사...

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