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| 호주, 자금세탁방지 규정 초안 공개…부수 조항이었던 제재, 핵심 의무로 | 제재 정책 미비도 위법 행위 간주… 보고기관에 문서화·이행·교육 의무 부과 | 고객실사에 제재 대상 확인 절차 의무화… 실질 소유자·대리인까지 포함 2024년 대대적으로 개정된 호주 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AML·CTF Act 2006)의 후속 조치로, 호주금융정보분석센터(AUSTRAC)는 새로운 규정 초안(Draft Rules)을 발표하고 현재 두 번째 공개협의 절차를 진행 […]
