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바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사

| 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제 준수 여부 검토 중 <개요> 바클레이즈(Barclays)가 2024 연례 보고서를 통해 영국 금융감독청(FCA)에게 자금세탁방지(AML) 통제에 대한 민사 집행...
AI·코인·핀테크

마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입

| 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로 자금세탁·대포통장 실시간 추적 <개요> 글로벌 결제 기업 마스터카드(Mastercard)는 지난 13일(현지시각) 아시아 태평양 지역에서 인공지능(AI) 기반 자금세탁방지(AML) 솔루션인...
AI·코인·핀테크

‘국세청 점검’ 삼쩜삼, “전 인적공제 시스템 문제 많아”

|정부, 세무업계 소득세 부당·과다 환급 살필 것…세무사회, 전수조사 환영 최근 국세청이 국내 세무 플랫폼에 대한 소득세 부당·과다 환급 점검에 나선다고 밝혔다. 이에 세금환급 서비스 ‘삼쩜삼’을...
더벨

오너 리스크로 무너진 이화그룹, 증시 퇴출 결정

|이화전기·이아이디·이트론 상장폐지, 18일 정리매매 개시 이화전기, 이아이디, 이트론 등 3사가 증시에서 퇴출된다. 3사는 모두 이그룹(옛 이화그룹) 소속이다. 김영준 전 이그룹 회장 등 회사 경영진이 횡령·배임으로...
더벨

대우건설, 소규모 컴플라이언스 조직 ‘착시효과’

|③공시 기준 2명, 대형 건설사 중 최소…"실제 지원인력 15명" 대우건설은 지난 5년간 총 8건의 행정제재를 받았다. 행정·공공기관으로부터 받은 제재가 절반에 달했지만 공정거래위원회로부터 받은 처분도 3건을...
더벨

민사 번진 콜 차단, 카카오모빌리티·공정위 행정소송 ‘주목’

|타다 운영사 100억 손배소, "시지남용 VS 재량권 인정해야" 카카오모빌리티가 공정위 콜 차단 과징금 징계 이후 시장 내 경쟁 업체인 VCNC로부터 손해배상소송을 제기받았다. VCNC는 자사 가맹택시...
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