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| 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제 준수 여부 검토 중 <개요> 바클레이즈(Barclays)가 2024 연례 보고서를 통해 영국 금융행위감독청(FCA)에게 자금세탁방지(AML) 통제에 대한 민사 집행 조사를 받고 있다고 밝힘. 이번 조사는 바클레이즈가 2007년 자금세탁 규정과 FCA의 기업 원칙 및 금융 범죄 통제 규정을 준수했는지 여부를 검토하는 것임. 바클레이즈는 작년 11월 FCA로부터 금융 범죄 관련 […]
