컴플라이언스

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

더벨

‘핵심 전략’ 삼은 수협은행, 실질 통제체계 구축 총력

2025년 08월 04일

|전담·유관부서 유기적 협업 통해 통합적 통제력 확보…5대 역량 고도화 계획 추진 Sh수협은행은 자금세탁방지(AML)를 단순한 규제 대응 차원으로 바라보지 않는다. 은행 전사적 통제체계의 중추 과제이자 디지털...

더벨

삼성물산, 중대재해 제로 기록 ‘끝’…대응 체계 ‘주목’

2025년 08월 04일

|이사회-ESG위원회-CSO 등 사후조치 주도…향후 인사평가에도 이슈 반영 삼성물산은 10대 건설사 중 최근 2년간 사망사고가 발생하지 않은 몇 안 되는 업체로 분류돼 왔다. 그러나 올해 6월...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美 연준 “관세 관련 컴플라이언스 비용이 상품가의 2.5% 달해”

2025년 08월 04일

|규제준수 비용이 상품 가치의 1.4~2.5% 수준에 달해 |원산지규칙 강화가 가장 큰 부담 요인 |SCP 도입 등 선제적 대응전략이 필요 미국 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)가 발표한 최근 보고서에 따르면,...

유럽

[PREMIUM] 英, ‘세계 최대 금융범죄 정보 공유’ 실험 후 AML 보고 기준 높여

2025년 08월 04일

| 보고 기준 1000 파운드서 3000 파운드로... 고액 거래 집중 수사 | 공유 데이터로 유효 수사 자료 338건 생성...수사효율 향상 <개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(NECC)가 지난 30일(현지시각),...

자금세탁

[PREMIUM] 중국 “미성년자 이용한 사이버 범죄자엔 징역 3년” 새 지침 발표

2025년 08월 04일

| 법원·검찰원·공안부 등 사이버 범죄 처벌 강화 지침 발표 | 사이버범죄 조력 피고인 35세 이하가 80%, 25세 미만이 1/3 | 대학생, 노인 등 취약 계층 악용에...

유럽

[PREMIUM] HSBC 스위스, 자금세탁 의혹으로 프랑스·스위스 당국 동시 수사 받아

2025년 08월 02일

| 레바논 중앙은행 자금세탁 연루 혐의 수사 | HSBC "수사 영향 규모 상당할 것으로 예상" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 자금세탁 혐의로...

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