컴플라이언스

트럼프 행정부가 출범하면서, 미국 법무부(DOJ) 반독점국(Antitrust Division) 및 연방거래위원회(FTC, Federal Trade Commission)의 반독점 집행 책임자들이 새로운 인사들로 교체되고 있음. FTC의 수장은 이미 앤드류 퍼거슨(Andrew Ferguson)이...

미국·캐나다

FinCEN, 금융기관에 조직적 로맨스 사기 증가 경고

2025년 02월 28일

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

자금세탁

UAE 증권상품청, AML 규정 위반 기업에 4억5000만원 벌금 부과

2025년 02월 28일

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

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컴플라이언스

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

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