컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

유럽

노르웨이 감독당국, 스웨덴 한델스방켄 AML ‘중대한 결함’ 지적

2026년 04월 21일

|리스크 평가·고객실사 전반 취약성 확인 |중앙화·조직개편 통한 개선 조치 진행 중 <개요> 노르웨이 금융감독청이 스웨덴 대형 은행인 한델스방켄(Handelsbanken) 노르웨이 지점의 자금세탁방지(AML) 시스템에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔음. 리스크...

더벨

한은 총재 공백 막는다…9부 능선 넘은 신현송 후보

2026년 04월 20일

|국회 재경위, 5일 만에 인사청문보고서 채택…대통령 재가만 남아 신현송 한국은행 총재 후보(사진)에 대한 인사청문 경과보고서가 채택되며 총재 임명까지 9부 능선을 넘겼다. 앞서 신 후보자 개인...

더벨

국내 홈쇼핑업체, 고객 결제대금 횡령사고 의혹 제기

2026년 04월 20일

|내부 직원 자금 유용 혐의 경찰 수사 의뢰, 8억 규모 추정 국내 홈쇼핑회사에서 내부 직원의 고객 결제대금 횡령 의혹이 불거졌다. 개인적으로 자금을 유용한 정황이 포착되면서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 수출통제도 공소시효 ’10년’ 시대…美 의회, 수출통제법 개정 추진

2026년 04월 20일

|제재법과 동일한 10년 체계로 정렬…경제안보 법제 일원화 흐름 |리스크 노출 기간 확대로 기업 컴플라이언스 부담도 확대 미국 의회가 수출통제 위반에 대한 공소시효를 기존 5년에서 10년으로 연장하는...

관세·공급망

美 무역대표, “USMCA 재조정 협상, 7월1일 시한 넘길 수도… 탈퇴도 가능”

2026년 04월 20일

미국 무역대표부(USTR)의 제이미슨 그리어(Jamieson Greer) 대표는 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)의 재조정 협상이 당초 예정된 7월 1일 시한을 넘길 가능성이 높다고 밝혔음. 4월 7일(현지시각) 워싱턴 소재 허드슨연구소...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 시장 철수 추진하는 ING, 현지 자회사 매각 불발

2026년 04월 20일

네덜란드 금융그룹 ING가 러시아 사업 철수를 위해 추진하던 현지 은행 매각이 무산됐다고 7일(현지시각) 인테르팍스 통신이 보도했음. ING는 러시아 자회사인 JSC ING Bank(Eurasia)를 지난해 초...

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