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|리스크 평가·고객실사 전반 취약성 확인 |중앙화·조직개편 통한 개선 조치 진행 중 <개요> 노르웨이 금융감독청이 스웨덴 대형 은행인 한델스방켄(Handelsbanken) 노르웨이 지점의 자금세탁방지(AML) 시스템에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔음. 리스크 평가, 고객실사, 내부통제 등 핵심 영역 전반에서 취약성이 확인됐으며 은행은 조직개편과 프로세스 중앙화 등 개선 조치를 진행 중이라고 밝혔음. <구체적 내용> 노르웨이 금융감독청(Finanstilsynet)은 한델스방켄 노르웨이 지점에 대한 현장 […]
