컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

미국·캐나다

美 재무 장관 “실질적 리스크에 집중”… AML 규제 완화 시사

2025년 04월 16일

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...

AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

2025년 04월 16일

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...

더벨

시정조치 받은 기업 사례 ‘우수수’, 개선안 후속조치

2025년 04월 15일

|③깐깐한 잣대 적용 예고, 방산산업 특성 반영 공정거래위원회는 기업결합을 승인하더라도 시정조치를 내릴 가능성이 있다. 제노코가 한국항공우주산업(KAI) 체제에 편입되더라도 이번 기업결합이 경쟁제한적이라고 판단될 경우 전원회의를 거쳐...

더벨

본느, 3개월 만에 상장유지 결정 ‘이사회 전면 개편’

2025년 04월 15일

|공동 창업자 강은실 대표, 2022년 사임 후 3년 만 재등판 화장품 기업 본느의 상장유지가 결정됐다. 증권선물위원회(이하 증선위)가 회계처리기준 위반으로 거래정지시킨지 96일 만이다. 제재받은 임원의 퇴임...

더벨

현대차그룹, ‘트럼프 맨’ 하원의원 영입…대미 창구 강화

2025년 04월 15일

|드류 퍼거슨 전 미국 연방하원의원 영입…트럼프 1기 행정부 출신 현대차그룹이 올해 새로운 국면을 맞고 있다. 주력 시장인 미국에서 트럼프 대통령의 불확실한 관세 정책에 수익 구조가...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프, 州정부 기후정책 전면 차단 나서…에너지 내전

2025년 04월 15일

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8일(현지시각) 자로 서명한 행정명령을 통해, 뉴욕·캘리포니아 등 일부 주정부가 추진해온 기후변화 대응법과 ESG(환경·사회·지배구조) 이니셔티브를 전면 차단하겠다는 의지를 분명히 밝힘....

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