컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

러시아·CIS

美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

유럽

유엔, 2025년 유럽行 해상 밀입국 알선비 최대 5억달러 추산

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...

더벨

현대캐피탈, 글로벌 수준의 내부통제 구축 ‘잰걸음’

2025년 01월 13일

|③정보보호 관리체계 ISO 인증 획득…금융소비자보호 실태평가 '양호' 현대캐피탈이 가장 공들이고 있는 사업 부문은 글로벌 사업이다. 글로벌 기업으로서 전반적인 경영시스템도 국제 표준에 부합하는 수준을 요구하고 있다....

더벨

기업은행, 10년 만의 거액 금융사고, 기관제재 불가피

2025년 01월 13일

|240억 규모 업무상 배임, 자체 감사로 적발…금감원 현장 검사, 평판하락도 우려 IBK기업은행에서 240억원에 달하는 금융사고가 발생했다. 금융감독원은 기관과 임직원의 제재 수위 등을 결정하기 위해 현장...

관세·공급망

“너네도 한통속이야”…英, 밀입국용 선박 제조 中 기업도 제재

2025년 01월 13일

| 2024년 소형선박 이용 英 불법 입국 인원 3만6800명에 달해 | "밀입국에 사용되는 선박·엔진 제조하는 中 업체 제재" <개요> 영국 정부는 불법 이주자들을 소형 보트를 이용해 영국으로...

더벨

신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 ‘KYC·STR’

2025년 01월 13일

|②'고객확인·의심거래보고' 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을...

관세·공급망

‘스캔들 제로’ 신한금융, 촘촘한 ‘준법감시·내부통제망’ 구축

2025년 01월 13일

|①진옥동 회장 체제 핵심 아젠다…4개 조직 통해 방향 설정하고 로드맵 마련 진옥동 회장 체제 신한금융은 준법감시와 내부통제에 만전을 기해 생크션 리스크에 노출되지 않는 '스캔들 제로'...

더벨

에코프로와 반대 행보, 노조추천 이사 막은 KB금융

2025년 01월 13일

|③KB 노조, 주주제안 통해 7차례 도전…외국인 주주 '현대증권 선례' 우려 에코프로그룹이 자발적으로 추진 중인 근로자이사제는 국내에선 공공부문을 중심으로 도입됐다. 2022년 노동이사제 실행 의무화 내용을 담은...

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