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|②’고객확인·의심거래보고’ 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을 기록하고 있는 만큼 생크션 리스크 노출을 최소화하고 성장세를 이어나간다는 포부다. ‘고객확인(KYC)’과 ‘의심거래보고(STR)’가 신한금융 자금세탁방지 활동의 핵심이다. 디지털을 기반으로 두 분야에서 시스템을 고도화하는 데 초점을 맞추고 있다. 각 그룹사별로 고객확인 활동을 […]
