마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

美, 현직 콜롬비아 대통령 제재 단행… “마약 카르텔 방치” 주장

2025년 10월 25일

| 트럼프 행정부, 올해 초부터 분쟁 겪은 콜롬비아 현직 대통령에 대한 제재 전격 단행 | 불체자 송환 과정서 갈등 겪은 페트로 대통령과 영부인, 장남, 최측근이...

마약

트럼프 “콜롬비아 대통령은 마약 수장…마약 퇴치 지원 중단할 것”

2025년 10월 20일

| 트럼프 "페트로는 무례하고 인기 없는 지도자…美 지원금 전면 중단" | 페트로 "나는 마약 리더가 아닌 최대의 적…문제는 트럼프" | 美 "마약은 콜롬비아 최대 산업"…ELN 선박...

마약

[PREMIUM] 美, ‘마약 카르텔과 연계’ 이유로 멕시코 정치인 50여명 비자 철회

2025년 10월 17일

| 멕시코 현직 공직자에 대한 일괄 비자 취소는 이례적 | 최근엔 트럼프 비판 이유로 콜롬비아 대통령 비자 취소하기도 <개요> 트럼프 행정부가 마약 카르텔 대응의 일환으로 멕시코 정치인과...

마약

美, 악명 높은 시날로아 카르텔의 펜타닐 밀수 네트워크 제재

2025년 10월 07일

| 제재된 일당, 마약 원료와 장비를 유통하면서 감시 피하기 위해 위장 회사 내세워 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 시날로아(Sinaloa) 카르텔에 펜타닐 원료를 공급한 개인 8명과 기업...

마약

[PREMIUM] 자금세탁으로 美 제재당한 멕시코 증권사 고객 자산 이전

2025년 10월 07일

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...

러시아·CIS

[PREMIUM] 보고서 “암호화폐 이용한 사기, 이미 전통 금융기관만큼 체계적”

2025년 09월 30일

블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)이 최근 보고서에서 피해자들이 가짜 암호화폐 투자 사기에 속아 돈을 보내는 일종의 로맨스 사기인 '돼지 도살(Pig Butchering)'이 이미 수십억 달러 규모의...

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마약

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