마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[PREMIUM] 美, 에콰도르 마약 카르텔 2곳을 외국 테러단체로 지정

2025년 09월 08일

미국 국무부는 4일(현지시각) 에콰도르의 마약 카르텔 '로스 초네로스(Los Choneros)'와 '로스 로보스(Los Lobos)'를 외국 테러조직(FTO) 및 글로벌 특별제재대상(SDGT)으로 지정했음. 이번 조치는 이민 및 국적법과 행정명령...

마약

반복적 비판에 미-콜롬비아 갈등 고조…마약 퇴치 지원금 중단 가능성

2025년 09월 07일

| 7000억원 규모 예산 중단 위기에 '빨간불' 미국과 콜롬비아 간 외교 갈등이 심화되면서, 트럼프 행정부가 콜롬비아에 대한 마약 퇴치 예산 지원을 끊을 수 있다는 관측이...

마약

美, 전승절 다음날 마약 원료 공급한 中 화학업체 제재

2025년 09월 04일

| FBI, 같은 날 제재 대상자들을 포함한 중국 개인·기업 22곳과 美 협력자 3명 기소 | 美 하원, 같은 날 마약 단속 협조 한하는 中 정부...

마약

美 하원, 中 관료 겨냥한 ‘중국 펜타닐 근절법’ 통과

2025년 09월 04일

| 중국산 해저케이블 사용 금지와 위구르 지원 법안도 함께 통과 <개요> 미 하원이 3일(현지시각) 중국 정부의 펜타닐 유통 방치에 대응하기 위한 '중국 펜타닐 근절법'을 초당적으로 통과시켰음....

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

2025년 09월 01일

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...

마약

[PREMIUM] 캐나다 “최대 자금세탁 위험은 펜타닐”… 국경 보안에 1조 투입

2025년 08월 28일

| 범죄조직 펜타닐 거래 2019년 이후 42% 증가 <개요> 캐나다 정부는 지난 22일(현지시각), 2025년 자금세탁평가(National Inherent Risk Assessment, NIRA)를 발표해, 펜타닐 밀매를 현재 캐나다에서 가장 높은...

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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