마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

2025년 01월 24일

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO 교체 시기 2개월 앞당겨...2월 1일 취임 예정 | 이사회 교체·AML 프로그램 개선으로 신뢰회복 나서 <개요> 자금세탁방지(AML) 실패로 4조...

관세·공급망

[심층분석] 트럼프, 이민 문제에 200년 전 ‘적성국 국민법’ 거론한 이유

2025년 01월 22일

| 1798년 프랑스와 사실상 전쟁 중일 때 도입한 법 | 재판없이 체포, 구금, 추방...2차 대전 때 일본·독일인 등에 적용 | "평시에 이 법을 활용하면 권한 남용"...

AI·코인·핀테크

유로폴, ‘최대 국제 공조 작전’으로 범죄 수익 577억 원 압류

2025년 01월 22일

| 28개국 법 기관·80명 전문가 참여 ‘Project A.S.S.E.T.’ | 암호화폐·부동산·은행계좌 등 범죄수익 전면 압류 <개요> 유로폴(Europol)은 범죄 수익 회수를 강화하기 위해 지난 13일부터 17일(현지시각)까지 사상 최대 규모의...

마약

트럼프 숨가쁜 첫날, 41개 행정명령·각서·포고 총정리

2025년 01월 21일

트럼프 미국 대통령의 20일(현지 시각) 취임사를 통해 "미국 우선주의(America First)"를 중심으로, 주권 회복, 안전 보장, 공정한 정의, 자유와 번영, 법과 질서에 대한 비전을 발표했음. 취임...

관세·공급망

트럼프 대통령, “캐나다, 멕시코에 2월부터 25% 관세 부과”

2025년 01월 21일

도널드 트럼프 미국 대통령은 2월 1일까지 멕시코와 캐나다에 대해 최대 25%의 관세를 부과하겠다는 기존의 위협을 실행에 옮길 계획이라고 밝혔음. 그는 미국의 두 인접국이 불법...

관세·공급망

[트럼프 취임사 전문] “어떤 나라도 우리를 이용하지 않게 할 것”

2025년 01월 21일

트럼프 미국 대통령의 20일(현지 시각) 취임사는 "미국 우선주의(America First)"를 중심으로, 주권 회복, 안전 보장, 공정한 정의, 자유와 번영, 법과 질서에 대한 비전을 담고 있었음....

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