마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

美, 에너지 절도·밀수로 거액 빼돌린 멕시코 카르텔 제재

2025년 12월 19일

| 제재된 CSRL, 멕시코에서 대량의 연료·원유 절도 | 폐유 등으로 위장해 美으로 밀수 <개요> 미국 재무부는 17일(현지시각) 멕시코에서 연료·원유 절도와 밀수를 통해 막대한 불법 수익을 올려온 산타...

마약

韓 금융정보분석원, 오만과 자금세탁방지 협력 MOU 체결

2025년 12월 18일

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

마약

[PREMIUM] FATF “벨기에, 자금세탁방지 제도는 갖췄지만 집행력 부족”

2025년 12월 18일

| 마약 밀매 연계될 위험 방치... '강화된 사후관리 대상' 지정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 올해 초 벨기에의 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응을 평가한 결과, 제도는 대체로 권고사항을 맞췄지만 그 실효성은 주요...

마약

美, 콜롬비아 거대 마약 갱단을 외국 테러조직으로 지정

2025년 12월 18일

미국 국무부는 16일(현지시각) 콜롬비아 최대 마약 조직 중 하나인 ‘클란 델 골포(Clan del Golfo)’를 외국 테러조직(FTO)과 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 공식 지정했다고 발표했음. AGC라는...

마약

트럼프, 마두로 정권 테러조직으로 지정… “제재 선박 전면 차단 개시”

2025년 12월 17일

| SNS 계정 통해 마두로 정권 FTO 지정 발표... 美 해군 언급하면서 압박 높여 | 트럼프, 제재 대상 유조선에 대한 ‘완전하고 전면적인 봉쇄'도 발표 | 글로벌...

마약

美, 베네수엘라 마두로 정권에 대한 압박 강화…영부인 조카 3명 등 제재

2025년 12월 15일

| 베네수엘라산 원유 수송한 해운사 6곳과 선박 6척도 제재 <개요> 미국 재무부는 11일(현지시각) 베네수엘라의 마두로 정권과 관련된 인물 및 해운사, 선박 등에 대한 새로운 제재 조치를...

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