마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

美, 콘서트로 자금세탁 도와준 래퍼 등 멕시코 카르텔 관계자 4명 제재

2025년 08월 07일

| 제재된 래퍼, CDN이 자신의 콘서트로 자금세탁 할 수 있게끔 협조... 음원 수익도 절반 제공 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '카르텔 델 노르에스테(CDN)'와 관련된...

마약

[PREMIUM] 과테말라, ‘그레이리스트’ 등재 피하고자 AML 규정 강화 추진

2025년 08월 05일

| FATF 기준 맞춰 비금융사에도 자금세탁 의무 부과하는 법안 제출 | 법안 통과 안되면 오는 10월 그레이리스트 등재 가능성 커 <개요> 베르나르도 아레발로(Bernardo Arévalo) 과테말라 대통령은 27일(현지시각)...

마약

[PREMIUM] 美, 마약 밀매·테러 자행한 베네수엘라 마약 카르텔 두목과 측근 5명 제재

2025년 07월 21일

| 美, 지난 2월 트렌 데 아라과를 외국 테러조직으로 지정 <개요> 미국 정부는 베네수엘라에 기반을 둔 마약 카르텔 '트렌 데 아라과(Tren de Aragua)'의 두목과 주요 간부...

관세·공급망

트럼프 “EU·멕시코에 30% 8월 1일부터 상호관세 부과”

2025년 07월 13일

| 트럼프 "무역적자는 국가안보위협" 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)과 멕시코에 대해 각각 30%의 상호관세를 오는 8월 1일부터 부과한다고 발표함. 이번 조치는 미국의 대외 무역적자를 '국가안보에...

AI·코인·핀테크

뉴질랜드, 암호화폐 ATM 금지…국제 현금 송금도 400만원 한도

2025년 07월 11일

| 암호화폐 자금세탁방지 체계 전면 개편 | 뉴질랜드 정부 "범죄는 단속하고 기업 부담은 덜어야" <개요> 뉴질랜드 정부는 9일(현지시각), 자금세탁 및 범죄 자금 유통을 차단하기 위해 암호화폐 ATM을...

마약

AML 문제로 4조 벌금 加 TD은행, 리스크 책임자로 제재 전문가 선임

2025년 07월 11일

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금 4조원 부과 캐나다 TD은행(TD Bank)이 앤드루 젠슨(Andrew Jensen)을 금융범죄 리스크 관리 총괄로 임명했다고 9일(현지시각) 로이터 통신이...

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마약

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