마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

美와 발맞춰 제재했지만… 멕시코 셰인바움 “충분한 증거 있나” 의문

| 美, 시날로아 카르텔 연계 혐의로 멕시코 주지사 남편...

마약

유로폴 “자금세탁 위한 은행원 매수 늘어…규제 당국도 뇌물 표적”

2025년 03월 25일

<개요> 유로폴은 (Europol)은 지난 18일(현지시각) ‘2025년 EU 중대 및 조직범죄 위협 평가(SOCTA) 보고서’를 통해 범죄 조직들이 불법 자금을 세탁하기 위해 은행원들에게 뇌물을 주고 있는 사례가...

마약

美, 과테말라 인신매매 조직 테러 조직으로 지정하고 제재

2025년 03월 23일

| 로페즈 인신매매 조직의 핵심 리더 후밀카 페레즈 제재 | OFAC, 금융기관·기업들에 남미 카르텔 관련 '제재 준수' 강조 <개요> 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)이 지난 18일(현지시각), 마약 카르텔과 국제...

마약

영국 경찰, 폐기물 업체 등을 이용해 자금 세탁한 마약 조직 검거

2025년 03월 21일

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

마약

[제재 단신] 日, 마약성 원료 등 9개 물질 수출 통제 대상에 추가

2025년 03월 19일

일본 경제산업성은 17일 마약성 원료와 향정신성 원료 총 9종류를 수출 통제 대상으로 추가함. 이번에 수출 통제 대상으로 지정된 원료를 수출하려면, '외국환 및 외국무역법'에 따라 경제산업대신의...

마약

美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

2025년 03월 13일

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

AI·코인·핀테크

美 재무부, 다크넷 마약 거래소 운영 이란인 제재

2025년 03월 08일

| 파르사라드, '네메시스' 운영으로 수백만 달러 벌어들여 <개요> 미국 재무부는 다크넷에서 마약 거래 사이트 네메시스를 운영한 이란 국적자를 제재했다고 4일(현지시각) 발표함. 네메시스는 펜타닐 등 불법 마약과...

1...404142...53 Page 41 of 53

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

美와 발맞춰 제재했지만… 멕시코 셰인바움 “충분한 증거 있나” 의문

Popular articles

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

美와 발맞춰 제재했지만… 멕시코 셰인바움 “충분한 증거 있나” 의문

About us