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| 2011년에 ‘그레이 리스트’에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 ‘상호평가 보고서’에서 ‘기술적 방지’ 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기 확산자금조달(CPF) 방지에서 세계 최고 수준의 성과를 거뒀다고 지난 23일(현지시각) 벨리즈 정부가 발표함. 이로써 벨리즈는 지난 2011년 그레이 리스트(감시 대상국)에 등재된 뒤 11년만에 탈출해 정상국가로 분류됐음. 벨리즈는 그레이 리스트에 […]
