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<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와 처벌에 대해선 여전히 부족하다고 지적했음. <구체적인 내용> FATF는 인도가 IS와 알카에다와 관련된 테러 위협과 자금세탁 기소와 같은 문제에 대해 더 나은 대응이 필요하다고 강조했음. 이번 평가 보고서에서 인도는 40개 항목 […]
