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| 헝가리서 고객확인·위험평가 미흡으로 벌금 | 러시아엔 6조6200억원 자금 묶여 <개요> 헝가리 국립은행(The Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 5일(현지 시각) 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank Zrt.)이 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단하고 약 1억5300만원(4125만포린트)의 벌금을 부과했음. 조사 결과, 은행의 고객 확인 절차와 위험 평가 시스템이 법적 기준에 미치지 못했고, 내부 […]
