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<개요> 미 규제당국은 최근 자금세탁 방지 실패로 30억 달러(약 4조원)의 기록적인 벌금을 맞은 캐나다 TD이 의심스러운 암호화폐 거래도 제때 보고하지 못했다고 밝혔음. TD 은행은 ‘고객 그룹 C’라는 고객의 2000건 이상의 거래를 처리했음. 이 고객이 연간 100만 달러 이상의 거래를 하지 않을 것이라고 했지만, 실제로는 10억 달러 이상의 거래를 진행했음. 그러나 TD뱅크는 이에 대한 재대로된 보고를 […]
