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<개요> 플로리다에 위치한 액시엄 은행(Axiom Bank)이 미국 통화감독청(OCC)으로부터 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 미흡으로 제재를 받게 됨. 이 은행은 11월초까지 새로운 자금세탁방지 계획을 수립해 제출해야함. 액시엄 은행은 플로리다 지역은행이지만 핀테크 기업들과 활발하게 파트너십을 맺어왔음. <구체적 내용> 미 통화감독청(OCC)과 액시엄 은행은 합의를 통해 11월초까지 새로운 자금세탁방지 계획을 수립하기로 했음. 이 은행은 11월초까지 새로운 자금세탁방지 계획을 수립해 30일 […]
