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| ①AML 기본체계 중추…자금세탁 의심 정보 수집·분석·제공 등 핵심 역할 수행 세계화·정보화로 국제 자금이동이 활발해지면서 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)의 중요성이 날로 부각되고 있다. 국제사회는 범국가적 대응을 필요로 하는 문제로 인식하고 각 국가에 공조를 요구하고 있다. 국내에서도 외환 자유화 조치 이후 국내 금융기관 및 시스템이 범죄수익 합법화의 매개체로 악용되는 것을 막고 우리나라가 국제적 자금세탁의 중개지로 전락하는 것을 방지하기 […]
