해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
<개요> 미 재무부 산하 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)가 최근 헤즈볼라(Hizbollah)의 자금세탁과 테러자금 확보를 막기 위한 경고 지침을 발령했음. FinCEN은 7가지 구체적인 의심 징후 지표(Red Flag)를 제시하면서 금융기관의 주의를 요구했음. <구체적 내용> FinCEN이 제시한 7기지 의심 징후 지표는 헤즈볼라 뿐 아니라 모든 상황에 적용될 수 있는 것임. 테러 단체나 적성국의 자금세탁을 막기 위한 기본 중의 기본으로 볼 수 있음. […]
