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5. 유효한 OFAC (제재) 일치 여부를 어떻게 판단하나요?
<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 5. 유효한 OFAC (제재) 일치 여부를 어떻게 판단하나요? OFAC의 제재 목록에 있는 개인 또는 단체와 잠재적 일치 항목을 확인하거나 배제하려는 경우, 조직은 잠재적 일치 항목 조사를 위한 자체 제재 준수 정책 및 절차를 따라야 합니다. OFAC는 이러한 절차에 다음 단계를 포함할 것을 권장합니다. 1단계: “경고” 또는 “적중” 정보가 OFAC의 […]
