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| 몰타 금융정보분석원(FIAU) “오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패” | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에 대해 2023년 컴플라이언스 검사 결과 위험 평가 미비 등 중대한 규정 위반을 이유로 105만4269유로(약 16억8000만원)의 행정 벌금을 부과했음. 이 회사는 몰타 금융서비스 기관(MFSA)과의 합의로 30만4000유로(약 4억8000만원)의 별도 벌금도 […]
