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| 자금세탁으로 산 고급 부동산 물려받아 <개요> 스페인 경찰이 러시아 고위 관료의 아들인 드미트리 아르탸코프(Dmitry Artyakov)를 수백만유로에 달하는 자금을 세탁한 혐의로 체포했다고 12일(현지시각) 조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)에서 보도했음. 이미 미국의 제재 대상으로 지정된 아르탸코프는 스페인 북동부 지역 부동산을 이용해 이른바 ‘트로이카 세탁소’로 알려진 대규모 자금세탁 네트워크와 관련된 자금을 세탁한 의혹을 받고 있음. 재판 일정은 […]
