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| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템 접근을 차단하는 규제안을 발표했음. 이는 멕시코에서 가장 강력하고 오래된 범죄 조직 중 하나로, 마약 생산·밀매·돈세탁·폭력 조직 운영 등을 핵심 활동하는 ‘시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)’의 자금세탁 활동을 차단하기 위한 조치임. <구체적 […]
