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| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를 둘러싸고 자금세탁 위험과 부실한 내부통제 의혹이 제기됐다고 11일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 유출된 내부 문건에 따르면 이 회사는 직원 10명도 채 되지 […]
