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| 英 재무부, FATF 최신 평가 반영 자금세탁방지 지침 발표 | 北·이란·미얀마 고위험국 유지…강화된 고객확인 지속 적용 | 6월 말 AML 규정 개정 시행…위험기반 감독체계 강화 <개요> 영국 재무부가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 최신 평가 결과를 반영한 자금세탁방지(AML) 지침을 발표했음. 재무부는 북한과 이란, 미얀마를 가장 높은 위험 수준의 국가로 유지하고 관련 거래에 대한 강화된 고객확인 절차를 계속 적용하도록 […]
