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| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에 2000만디르함(약 84억원)의 벌금을 부과했음. 중앙은행은 해당 지점이 AML·CFT와 제재 관련 규정을 반복적으로 위반했다고 밝혔고, 준법감시 책임자 겸 자금세탁 신고 담당자에게도 30만디르함(약 1억2600만원)의 벌금을 부과했음. UAE는 국가 차원의 금융범죄 […]
