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| EU AMLA, 비금융업종 자금세탁 위험평가 기준 초안 공개 | 카지노·도박업체, 최대 59개 정보 제출 의무 추진 | 소규모 업체 규제 완화…위험도 따라 감독 차등 적용 <개요> 유럽연합 자금세탁방지청(Anti-Money Laundering Authority, AMLA)이 지난 13일(현지시각) 카지노와 도박업체, 부동산중개업체 등 비금융업종의 자금세탁 위험을 평가하기 위한 새로운 규제기술표준(Regulatory Technical Standards, RTS) 초안을 발표했음. AMLA는 업종별 자금세탁 위험에 따라 […]
