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| AMLA, 고객확인·위험평가 부실 가장 큰 AML 취약점 지목 | 거래 모니터링·환거래·가상자산 분야 통제 미흡 다수 확인 | 45개 감독당국, 213개 금융회사 적발…감독 기준 표준화 추진 <개요> 유럽연합 자금세탁방지청(AMLA)이 지난 17일(현지시각) 2025년 연례보고서를 통해 유럽 금융권의 자금세탁방지(AML) 체계에서 가장 큰 취약점은 고객확인(KYC)과 위험평가 부실이라고 밝혔음. 감독당국이 확인한 주요 취약점 10건 중 7건은 고객의 신원 확인과 […]
