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| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인 강화 주문 <개요> 독일 금융정보분석원(FIU Deutschland)이 부동산 분야에서 활용되는 대표적인 자금세탁 수법과 위험 징후를 담은 새 지침을 지난 16일(현지시각) 발표했음. 독일 FIU는 부동산 매매뿐 아니라 계약 협상과 건설, 개발, […]
