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| 美 통화감독청, 와이즈 국가신탁은행 인가 신청 거부 | AML 통제·의심거래 보고·거래 모니터링 미흡 지적 | 와이즈, 내부통제 강화 후 새 제도에 맞춰 재신청 추진 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡하다는 이유로 핀테크 기업 와이즈(Wise)의 국가신탁은행 인가 신청을 거부했음. 통화감독청은 와이즈가 자금세탁방지와 테러자금조달방지(CFT) 프로그램의 핵심 문제를 해결하지 못했고, 은행 운영 경험과 내부통제도 부족하다고 판단했음. 와이즈는 […]
