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| 현금·해외 송금 과정에서 범죄자금 유입·이동 제대로 걸러냈는지 집중 점검 | 아동 성착취·테러자금 관련 거래 감시와 본사의 호주 법인 관리도 조사 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 글로벌 송금업체 웨스턴 유니온의 자금세탁·테러자금조달 방지 관리에 문제가 있다고 보고 조사에 착수했음. 금융정보분석센터는 현금과 해외 송금을 많이 취급하는 웨스턴 유니온이 범죄조직의 자금 이동에 악용되지 않도록 충분한 조치를 취했는지를 확인할 예정임. 아동 […]
