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| 7월부터 부동산·법률·회계·신탁·귀금속 등으로 AML 규제 확대 | 미등록 시 법인 2만1840호주달러·개인 4368호주달러 벌금 | 위반 계속되면 벌금 증가 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 등록 의무를 지키지 않은 부동산·회계·귀금속 업계 사업체에 벌금을 부과하기 시작했다고 지난 30일(현지시각) 발표했음. 호주는 지난 7월 1일부터 부동산과 법률·회계, 부동산 거래, 신탁·회사 서비스, 귀금속 거래 등으로 AML/CTF 규제를 확대했음. AUSTRAC은 […]
