해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
| 美 통화감독청·연준, AML 의무 위반에 3억5000만달러 벌금 부과 | 최근 10년간 약 130억달러 규모 의심거래 감시·평가·보고 부실 지적 | 고객확인·직원 교육 미흡…아메리칸 익스프레스, 내부통제 개선 약속 <개요> 미국 금융당국이 자금세탁방지(AML) 의무를 위반한 아메리칸 익스프레스(American Express)에 총 3억5000만달러(약 4668억원)의 벌금을 부과했음. 미국 통화감독청(OCC)과 연방준비제도(Fed)는 지난 8일(현지시각) 아메리칸 익스프레스가 거래 감시와 고객확인 등 자금세탁방지 업무를 소홀히 […]
