美, 베네수엘라 정부 사업서 거액 빼돌린 콜롬비아 사업가, 뇌물·자금세탁 혐의로 체포

| 식량·의약품 공급계약 부풀려 16억달러 수령…1.8억달러가 미국 경유 <개요> 미국 법무부가 베네수엘라 정부의 식량·의약품 공급사업과 저소득층 주택건설사업을 악용해 거액의 자금을 세탁한 혐의로 콜롬비아 국적 사업가 알바로 풀리도 바르가스를 체포했다고 발표했음. 풀리도는 정부 관계자들에게 뇌물을 제공해 계약을 따낸 뒤 계약금액을 부풀리거나 허위 수입서류를 제출하는 방식으로 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있음. 검찰에 따르면 식량·의약품 공급사업에서 약 16억달러(약 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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