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<개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC), 연방준비제도이사회(FRB), 국가신용조합청(NCUA), 통화감독청(OCC)는 금융 기관이 준수해야 할 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램 현대화를 위한 공동 보도자료를 지난 19일(현지시각) 발표함. 본격적인 시행을 위해 의견 수렴 작업에 들어가는 것으로 보임. 네 금융 규제 기관이 제안한 수정안은 2020년 자금세탁방지법에 따라 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 동시에 제안한 수정안과 일치하도록 하는 것임. <어떤 내용인가>수정안의 목표는 여러 단계의 스크린 과정을 통해 보다 […]
