Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 마약자금세탁미국·캐나다 미국 호주, 틱톡에 “자금세탁 창구 되고 있어” 조사 착수 틱톡/위키미디어 <개요> 미국과 호주 등 국제적으로 틱톡을 통한 자금세탁 우려가 커지고 있음. 호주에서는 틱톡이 아일랜드 규제 당국에게 거짓말을 했다는 이유로 자금세탁 당국에 회부됨. 미국 유타 주에서는 틱톡이 어린 이용자들을 성적으로 착취하는 데 사용되고 있으며, 이를 통해 자금세탁이 이루어지고 있다는 혐의로 소송이 제기됨. <어떤 내용인가> 호주에서는 호주 의회에서 틱톡의 자금세탁 가능성을 제기하면서 호주의 자금세탁 방지 당국인 […] 생크션랩 2024년 08월 01일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags규제자금세탁테러틱톡 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 유럽 伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영 | 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |... Read more 마약 美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반 | 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러... Read more 유럽 EU가 추진하는 자연 크레딧 제도, 자금세탁 사각지대 될 수도 | EU, 환경 성과 검증 규정 마련하면서 자금세탁 방지... Read more 관세·공급망 무역委, 中 아연도금냉연 덤핑 인정… 최대 33.67% 관세 건의 산업통상부 무역위원회는 지난 23일 제478차 회의를 열고 중국산 아연도금냉연과... Read more 더벨 한국계에 숙제 남긴 BofA 12억달러 AML 벌금 |현지 대형 은행서 드러난 허점…한국계 금융사, 현지 AML 재점검... Read more Previous article미 금융서비스사, 송장 날짜 바꿔 제재 위반으로 750만 달러 벌금Next articleUBS, 크레딧스위스 통합에 고객 확인이 최대 이슈로 생크션랩 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment