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<개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)는 탈세 자금이 부동산 거래를 통해 세탁될 가능성에 대해 최근 경보를 발령하고 금융기관들에게 주의를 당부했음. FINTRAC는 캐나다 국세청(CRA)과 협력하여 잠재적으로 의심스러운 거래에 대한 새로운 운영 경보(operational alert)를 발령했고, 의심할 수 있는 주요 사례와 기준을 공개했음. <세부내용> FINTRAC의 운영 경보에 따르면, 금융기관들이 주의해야 할 탈세 자금 세탁의 주요 징후는 다음과 같음: 암호화폐 […]
