Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 美 SEC, 로빈후드 증권법 조항 위반으로 657억원 벌금 부과 | 로빈후드는 2020년, 2021년에도 규제 준수 위반으로 수천억 벌금 <개요> 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)는...

AI·코인·핀테크

| 비트코인 급등 속 암호화폐 범죄 피해↑…SNS 신종 피싱 기법 경고 | 전체 손실의 47%가 이더리움… 체인 호핑·코인 믹싱이 핵심 기법 <개요> 블록체인 보안 회사 펙쉴드(Peckshield)의 분석에...

AI·코인·핀테크

| 벌금 51억원을 못낼 경우, 추가로 7년 더 징역 살아야해 | 중국계 배달음식점 직원이 300억짜리 집 빌리자 경찰 의심 | 투자 사기 범죄 수익 58억 원...

북한·아시아

한미일 3국 정부는 지난해 북한이 6억6000만 달러(한화 약 9650억원) 규모 암호화폐 탈취 사건의 배후에 있다며 북한 정보기술(IT) 인력의 고용을 주의할 것을 권고했음. 한미일 3국...

AI·코인·핀테크

| 국방고등연구계획국(DARPA), 인터넷·GPS·드론 탄생한 혁신의 산실 | DARPA, AML을 향후 연구 관심분야 지정 | "현재 시스템을 북한 핵 개발 자금 조달 등을 막는 것 힘들다" 미국 국방부는...

마약

| 레드(체포)·블루(신원확인) 이어 실버(자금세탁) 수배령 도입 | 시범 운영에 52개국 참여, 이탈리아가 첫 요청 <개요> 인터폴은 지난 10일, 범죄 자산 추적과 회수를 목적으로 한 새로운 국제 경고...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...