Tag: 자금세탁

유럽

| 맨섬 금융감독청, 2년간 자금세탁방지 감독계획 1년차 점검 결과 발표 | 제재·테러자금·확산금융 집중 점검…부동산·대금업·가상자산 관리 강화 <개요> 맨섬 금융감독청(IOMFSA)이 자금세탁 위험이 높은 기업과 업종을 중심으로 검사와 거래보고...

북한·아시아

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

유럽

| 일당, 세탁한 돈을 악명 높은 ‘미다스’ 사건 피의자 보석금으로 사용 | 젤렌스키, 수사 공개 당일 연루된 무드라 대통령실 부실장 해임 우크라이나에서 대통령실 고위 관계자와 국영은행...

AI·코인·핀테크

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

유럽

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

유럽

| 범죄조직, 법인·신탁·차명 소유와 주택담보대출 이용해 불법자금 세탁 | 2027년 7월 새 EU AML 체계 시행…부동산 중개인·공증인 등 감독 강화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 범죄자금이 부동산 시장으로 흘러들어...

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| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...