Tag: 벌금

AI·코인·핀테크

| 작년 암호화폐 기업에 총 1800억원 벌금 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 암호화폐 관련 서비스를 제공하던 금융 서비스 업체 23곳의 등록을 한 번에 취소했음. 이번 조치는 자금세탁방지(AML)...

러시아·CIS

| 1년 간 제재 지역 소재 이용자에게 금지된 거래 서비스 제공 | 업체의 IP 차단·제재 위반 알림 시스템 모두 실패 | 직원 실수까지 겹처 거래 481건...

유럽

| 佛 의회, 제재 회피 처벌 강화 법안 공식 발의 | 제재 위반 시 최대 10년 징역 및 매출 최대 10% 벌금 규정 포함 | EU...

미국·캐나다

| 텔레다인 플리어, 中·홍콩 거래 과정에서 수출관리규정 위반 19건 확인돼 <개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 열화상 카메라 제조업체 텔레다인 플리어(Teledyne FLIR LLC)가 수출통제 규정을 위반한 사실을 확인하고...

미국·캐나다

| 아사드 정권 시절 임원 지내 | 현재 제재 풀렸지만, 과거 일이라도 처벌 <개요> 미국 정부는 시리아 제재를 위반한 미국인 1명에게 벌금 377만7000달러(약 54억원)를 부과했다고 25일(현지시각) 발표했음....

마약

| 제재 대상자들이 실명으로 계약하는데도 확인 안해 KYC 실패 <개요> 미국 재무부는 12일(현지시각) 제재 대상자 2명과 거래한 혐의로 IMG 아카데미(IMG Academy)에 벌금 172만달러(약 24억원)를 부과했다고 발표했음....

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...