Tag: 범죄

마약

| 美, 시날로아 마약 카르텔 연계 12명 제재… 관련 식당·보안업체도 지정 <개요> 미국 재무부는 20일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 관련된 개인·기업 14곳을 제재 대상으로...

마약

| 피지, 국제 마약 경로로 부상...필로폰 4.5톤·코카인 2.6톤 잇따라 적발 | 군경 부패 의혹 확산… 마약 조사관과 밀수 조직 간 공모 메시지도 파문 | 일부 전직...

러시아·CIS

스웨덴 정보기관 사포(Sapo)는 11일(현지시각) 대러 제재를 우회해 첨단 제품을 수출한 혐의로 2명을 체포했다고 발표했음. 두 사람은 각각 이달 5일과 7일 체포된 뒤 현재 구금된...

유럽

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

마약

| 미국이 아일랜드 출신 키나한 카르텔을 제재한 이유 공개 | "처음엔 회의적... 하지만 아일랜드 당국자 이야기 듣고 심각성 인식" <개요> 그레그 가트자니스(Greg Gatjanis) 전 미국 해외자산통제국(OFAC) 부국장은...

북한·아시아

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

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| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

관세·공급망

| 트럼프, 中 등 적대국의 전력망 설비 신규 구매·설치...

AI·코인·핀테크

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...