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AI·코인·핀테크
韓은 최대 5년인데…英, 암호화폐 자금세탁에 51억 벌금에 징역 7년
| 벌금 51억원을 못낼 경우, 추가로 7년 더 징역 살아야해 | 중국계 배달음식점 직원이 300억짜리 집 빌리자 경찰 의심 | 투자 사기 범죄 수익 58억 원...
관세·공급망
美, 英, EU, 캐나다 마두로 취임에 맞춰 일제히 추가 제재 발표
| 베네수엘라 선거 조작과 인권 탄압에 대한 국제사회의 규탄 | 미국, 마두로에 대한 현상금 367억원 걸어 <개요> 유럽연합(EU), 미국, 영국, 캐나다는 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로가 지난 10일...
관세·공급망
英 의원들 “러시아 동결 자산, 우크라이나로 이전해야”
<개요> 영국 의원들이 편지에서 러시아의 침략에 대한 대가를 치르게 하기 위해 동결된 러시아 자산을 우크라이나로 이전해야 한다고 주장했음. 이 편지는 영국 의회에서 동결된 자산 압류...
관세·공급망
“너네도 한통속이야”…英, 밀입국용 선박 제조 中 기업도 제재
| 2024년 소형선박 이용 英 불법 입국 인원 3만6800명에 달해 | "밀입국에 사용되는 선박·엔진 제조하는 中 업체 제재" <개요> 영국 정부는 불법 이주자들을 소형 보트를 이용해 영국으로...
마약
2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지
<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...
마약
英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과
| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...
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[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대
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美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지
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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”
| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...
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