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Tag: 영국

러시아·CIS

英 제재기관 “동맹과 대러 제재로 4000억달러 상당 타격 입혀”

| 英 금융제재이행국, 2023~24년 연례보고서 공개 <개요> 영국 재무부 소속 금융제재이행국(OFSI)은 2023-24 회계연도 연례보고서를 지난 21일(현지시각) 공개함. 발표에 따르면 영국은 2022년 이후 러시아의 자산 250억파운드(약 47조원)를...
유럽

영국·프랑스·스위스, 국제 반부패 TF 결성… 범죄 대응 공조 강화

| 해외부패방지법 집행 축소한 트럼프와는 정반대 행보 <개요> 영국, 프랑스, 스위스가 국제 반부패 태스크포스(International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce)를 출범했음. 이번 협력은 국제 뇌물 수수 및 부패 범죄에...
러시아·CIS

英, 러시아 제재 대상 은행에 송금한 英 로펌 모스크바 지사에 벌금

| HSF 모스크바, 스베르뱅크 등에 390만 파운드 송금 | 재무부, 자진 신고 명목으로 벌금 50% 감경... "모기업 책임 없어" <개요> 영국 정부는 대러 제재 위반으로 로펌 HSF...
유럽

英 국세청 “하왈라 통해 연간 20억파운드 세탁돼” 감독 강화

| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국...
AI·코인·핀테크

英 금융당국, AML 미비 이유로 암호자산 사업자 등록 거부

| FCA "제시된 AML 조치는 법적 요건에 현저히 미치지 못해" <개요> 영국 정부는 자금세탁방지 규정 미준수를 이유로 제우스(Zeux Limited)의 암호자산 사업자 등록 신청을 거부했다고 17일(현지시각) 발표함....
유럽

[제재 단신] 英 정부, 제재 관련 정보 제공 이메일 서비스 개시

| 英 외무·상무·재무부 제재 관련 정보 모두 취급 영국 정부는 지난 15일(현지시각) 제재 관련 정보와 소식을 제공하는 통합 이메일 알림 서비스를 출시했음. 이 이메일 서비스는...
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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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