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| 비공식 송금망, 범죄 악용 경고음 | 3월 말까지 AML 감독 체계 등록 의무화 캠페인 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 20일(현지시각), 매년 약 20억파운드(약 3조7758억원)에 달하는 자금이 영국 내 비공식 자금이체 시스템을 통해 세탁되고, 심각한 조직 범죄로 연결돼 있다고 발표함. HMRC는 합법적 사업체 보호와 범죄 근절을 위해 비공식 자금이체 사업체들이 자금세탁 방지 감독에 등록할 것을 강력히 […]
