Tag: 영국

유럽

| 英 외무·상무·재무부 제재 관련 정보 모두 취급 영국 정부는 지난 15일(현지시각) 제재 관련 정보와 소식을 제공하는 통합 이메일 알림 서비스를 출시했음. 이 이메일 서비스는...

유럽

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

마약

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

유럽

| 푸틴이 임명한 전직 주지사, 영국서 제재 위반 혐의로 재판 <개요> 전 러시아 고위 관리 드미트리 옙시안니코프(Dmitrii Ovsiannikov)가 영국 제재를 위반한 혐의로 런던 사우스워크 크라운 법원에서...

유럽

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

유럽

영국 정부는 11일(현지 시각) 경제 성장을 촉진하고 기업 부담을 줄이기 위해 결제 시스템 규제 기관(Payment Systems Regulator, PSR)을 폐지하기로 결정함. 이번 조치는 기업들의 불필요한 규제...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...